Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047855175785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802312751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03347-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, www.rosseti-sz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15 декабря 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 15 декабря 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 декабря 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении отчета по реализации мероприятий, предусмотренных Программой цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года за 2022 год.
2. О рассмотрении отчета об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2022-2027 годов за 1 полугодие 2023 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» о выполнении во 2 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
4. Отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2 квартал 2023 года.
5. Об утверждении отчета о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2023 года.
6. Отчет единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества по итогам 3 квартала 2023 года.
7. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год.
8. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северо-Запад».
9. Об определении вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2024 год.
10. Об утверждении актуализированного Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2022-2024 годы.
11. Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Северо-Запад».
12. Об утверждении Перечня должностей, согласование кандидатур на которые определяется Советом директоров Общества.
13. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 20 декабря 2023 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами
ПАО «Россети Северо-Запад»
(по доверенности от 29.11.2022 №751-22) /А.А. Темнышев
3.2. Дата «15» декабря 2023 года (подпись)
М.П.